廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為維(wei)護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東依法享有(you)的資產收益等權利(li)，不斷完善董事會(hui)、股(gu)(gu)東大會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤(run)分配(pei)事項的決策程序和機制，進(jin)一步(bu)(bu)細化《廣東順威精(jing)(jing)密塑料(liao)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）中(zhong)有(you)關(guan)(guan)利(li)潤(run)分配(pei)政策的條款，增加利(li)潤(run)分配(pei)決策透明度(du)和可操作性，便于投(tou)(tou)(tou)資者對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營和利(li)潤(run)分配(pei)進(jin)行監(jian)(jian)督，引導(dao)投(tou)(tou)(tou)資者樹(shu)立長(chang)期投(tou)(tou)(tou)資和理(li)性投(tou)(tou)(tou)資的理(li)念，現根據《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和中(zhong)國(guo)證券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)《關(guan)(guan)于進(jin)一步(bu)(bu)落(luo)實上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)分紅(hong)(hong)有(you)關(guan)(guan)事項的通知》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)管指引第 3 號—上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)分紅(hong)(hong)》等規定(ding)，特(te)擬定(ding)《廣東順威精(jing)(jing)密塑料(liao)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)未來三年(nian)（2020-2022年(nian)度(du)）分紅(hong)(hong)回(hui)報規劃》（以下(xia)簡稱“規劃”或“本規劃”），具體內容(rong)如下(xia)：
一、規劃制定考慮因素
公(gong)司(si)將著眼于長遠和可持(chi)續(xu)發展，在綜(zong)合考慮公(gong)司(si)實際經營情況、發展目標、股東要求(qiu)和意愿，尤其是中小投資者的合理回(hui)報需要、公(gong)司(si)外部融資環境(jing)、社會(hui)資金成(cheng)本等(deng)因素的基礎(chu)上，建立(li)對投資者持(chi)續(xu)、穩定、科(ke)學(xue)的回(hui)報規(gui)劃與機制，從而對利(li)潤(run)分(fen)配(pei)作(zuo)出(chu)制度性安排，以保持(chi)未來公(gong)司(si)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政策的連續(xu)性和穩定性。
二、規劃制定原則
公(gong)司(si)(si)實(shi)行持續(xu)、穩(wen)定的利潤分(fen)(fen)配政策，重視對投資者(zhe)(zhe)的合理投資回(hui)報并(bing)兼顧公(gong)司(si)(si)的可持續(xu)發(fa)展。公(gong)司(si)(si)的股(gu)東(dong)分(fen)(fen)紅(hong)回(hui)報規(gui)劃充(chong)分(fen)(fen)考慮和(he)聽取股(gu)東(dong)（特別是公(gong)眾投資者(zhe)(zhe)和(he)中小(xiao)投資者(zhe)(zhe)）、獨(du)立董事(shi)和(he)監事(shi)的意見，在保證公(gong)司(si)(si)正常(chang)經(jing)營業務發(fa)展的前提(ti)下(xia)，堅持現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)為(wei)主這一基本(ben)原則，每年現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)不低于當年度(du)實(shi)現可供分(fen)(fen)配利潤的百分(fen)(fen)之三十。在確(que)保最低現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)比例的條件下(xia)，公(gong)司(si)(si)在經(jing)營狀況良好，并(bing)且董事(shi)會(hui)認為(wei)公(gong)司(si)(si)股(gu)票(piao)價格與公(gong)司(si)(si)股(gu)本(ben)規(gui)模不匹配、發(fa)放股(gu)票(piao)股(gu)利有利于公(gong)司(si)(si)全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)整體(ti)利益時(shi)，可以在確(que)保最低現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)比例的條件下(xia)，提(ti)出股(gu)票(piao)股(gu)利分(fen)(fen)配預案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一(yi)）利潤(run)分配具體政策(ce)
1.利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)形(xing)式(shi)公(gong)(gong)司在(zai)足額預留法定公(gong)(gong)積(ji)金、任意公(gong)(gong)積(ji)金以后進行利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)。公(gong)(gong)司可以采(cai)取現金、股票(piao)或者(zhe)現金與股票(piao)相結(jie)合的方(fang)式(shi)分(fen)(fen)(fen)配(pei)股利(li)。公(gong)(gong)司分(fen)(fen)(fen)配(pei)股利(li)時，優先采(cai)用現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)的方(fang)式(shi)，在(zai)滿(man)足公(gong)(gong)司正常經營的資金需求情況(kuang)下(xia)，公(gong)(gong)司將(jiang)積(ji)極(ji)采(cai)用現金分(fen)(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式(shi)進行利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)。
利潤分配不得超過累計可分配利潤的(de)范圍，不得損(sun)害公(gong)司持續經營能力和現金(jin)分紅比例。
2.現金分(fen)紅條件及比例
在(zai)公司當年盈利、累計(ji)未分配(pei)利潤為正數且保證(zheng)公司能夠(gou)持續經營和長期發展的前提(ti)下，如公司無重大投(tou)資計(ji)劃或重大現金支出安(an)排(pai)，公司應當優先采取現金方式分配(pei)股利。
重大投資計劃、重大現金(jin)支出(chu)是指公(gong)司(si)未來十二(er)個月內擬對外投資、收購(gou)資產或購(gou)買設備累計支出(chu)超過(guo)公(gong)司(si)最近(jin)一期經審計的合并報表凈資產的30%或當年經營活動產生的現金(jin)流(liu)量(liang)凈額為負。
公(gong)司(si)(si)每(mei)年(nian)以(yi)現金方式分配(pei)的(de)利(li)潤不少于當(dang)年(nian)實現的(de)可分配(pei)利(li)潤的(de)百分之三十，具體每(mei)個(ge)年(nian)度的(de)分紅比例(li)由(you)董事會(hui)根(gen)據公(gong)司(si)(si)年(nian)度盈利(li)狀況和未來資金使(shi)用(yong)計劃提(ti)出預案，并(bing)按(an)照《公(gong)司(si)(si)章程》、本(ben)規劃規定的(de)決策(ce)程序審議(yi)后提(ti)交公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)。
公司應當綜合(he)考慮(lv)所(suo)處行業特點、發展階段、自(zi)身(shen)經營模式(shi)、盈利水平以及是否有重(zhong)大(da)資金(jin)支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定(ding)的程序，提出差異化的現金(jin)分紅政策：
（1）公司發展階段(duan)屬成熟(shu)期且無重大資金支出安排的，進行利(li)潤分配時，現(xian)金分紅在本次利(li)潤分配中(zhong)所占(zhan)比例(li)最低應達(da)到80%；
（2）公司發展(zhan)階段屬成熟期且有重大(da)資(zi)金(jin)支出(chu)安(an)排(pai)的，進行利潤(run)分(fen)配時，現金(jin)分(fen)紅在本次利潤(run)分(fen)配中(zhong)所占比例最(zui)低應達到40%；
（3）公司發展階段(duan)屬成長期且有(you)重大資金支出安排的，進(jin)行利潤分配時，現(xian)金分紅在本次(ci)利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發(fa)展階段不易區分但有重大資(zi)金支出安排的(de)，可(ke)以按(an)照前項規定(ding)處理(li)。
3.股(gu)票股(gu)利分配的條件
在確保最(zui)低(di)現金分(fen)(fen)紅比例的條件(jian)下，如(ru)公司經(jing)營狀況良好，并且董(dong)事會認為公司股(gu)票價格與公司股(gu)本規模不匹配(pei)、發放(fang)股(gu)票股(gu)利有利于(yu)公司全體股(gu)東整(zheng)體利益時，可以(yi)在確保最(zui)低(di)現金分(fen)(fen)紅比例的條件(jian)下，提出股(gu)票股(gu)利分(fen)(fen)配(pei)預案。
4.利潤分配間隔
在(zai)滿足利潤(run)分配的條件下(xia)，公司每年(nian)度進(jin)行(xing)一次(ci)利潤(run)分配，公司可以根(gen)據盈利情況和(he)資金需求狀況進(jin)行(xing)中(zhong)期(qi)分紅，具(ju)體形式和(he)分配比(bi)例(li)由董事會(hui)根(gen)據公司經(jing)營狀況和(he)有關規定擬定，提(ti)交股東大會(hui)審議決定。
（二）利潤分配的決策機制
1.利潤分配方案的(de)制定
公(gong)司管理層(ceng)、董事(shi)會(hui)應(ying)結(jie)合公(gong)司盈(ying)利(li)(li)情況、資(zi)金需(xu)求和(he)股東(dong)回(hui)(hui)報規劃合理提出分(fen)紅建議和(he)預(yu)案。公(gong)司董事(shi)會(hui)在(zai)利(li)(li)潤分(fen)配預(yu)案論證(zheng)過(guo)程中，需(xu)與獨立董事(shi)、監事(shi)充分(fen)討(tao)論，根據(ju)公(gong)司的盈(ying)利(li)(li)情況、資(zi)金需(xu)求和(he)股東(dong)回(hui)(hui)報規劃并(bing)結(jie)合《公(gong)司章程》的有關(guan)規定(ding)(ding)，并(bing)通過(guo)多(duo)種渠道(dao)充分(fen)聽取中小股東(dong)意(yi)見，在(zai)考慮對全體股東(dong)持續、穩(wen)定(ding)(ding)、科(ke)學(xue)的回(hui)(hui)報基礎上制定(ding)(ding)利(li)(li)潤分(fen)配預(yu)案。
2.利潤分配(pei)方(fang)案的決(jue)策程序(xu)
董事(shi)(shi)會在審(shen)議利(li)潤分配預案時(shi)，需經(jing)全體董事(shi)(shi)過(guo)半(ban)數(shu)同意，并且經(jing)二分之一以上獨立董事(shi)(shi)同意方為通(tong)過(guo)。
監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)應當對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)擬定的(de)利潤分(fen)配(pei)具體方案進行審議，并經(jing)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)過(guo)半數(shu)表決通過(guo)。
股(gu)東(dong)大(da)會應根據法律(lv)法規(gui)和(he)《公司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)對董(dong)(dong)事會提出(chu)的(de)利(li)潤分配預案進行表決。公司(si)(si)董(dong)(dong)事會、獨立(li)(li)董(dong)(dong)事和(he)符合相關(guan)規(gui)定(ding)條件(jian)的(de)股(gu)東(dong)可在股(gu)東(dong)大(da)會召(zhao)開前向公司(si)(si)社會公眾股(gu)東(dong)征集其在股(gu)東(dong)大(da)會上(shang)(shang)的(de)投票權(quan)，獨立(li)(li)董(dong)(dong)事行使上(shang)(shang)述職權(quan)應當取得全體獨立(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)二分之一以上(shang)(shang)同(tong)意。
（三）利潤分配的監督機(ji)制(zhi)
董事會在審議利潤分(fen)配預案時(shi)，獨立(li)董事應當(dang)對利潤分(fen)配具體方案發表獨立(li)意見(jian)。
監(jian)事會(hui)(hui)應對(dui)董事會(hui)(hui)和管理層執行公司分紅政(zheng)策和股東回(hui)報規劃的情況及(ji)決策程序進行監(jian)督。
股(gu)東(dong)大會對現金(jin)分紅具體方案(an)進(jin)行審議(yi)前(qian)，應當(dang)通(tong)過(guo)多種渠道(dao)（電(dian)話、傳真、電(dian)子郵件、投資者關(guan)系互動平臺），充分聽取(qu)中小股(gu)東(dong)的意見和訴求(qiu)，并即時答復(fu)中小股(gu)東(dong)關(guan)心(xin)的問題(ti)。
在(zai)(zai)當(dang)年滿足現(xian)金分紅條(tiao)件情況下，董事會未(wei)提(ti)出以現(xian)金方式(shi)進(jin)行利潤分配(pei)預(yu)案的(de)，應(ying)在(zai)(zai)定期(qi)報告中披露原因(yin)，獨立董事應(ying)當(dang)對此發表(biao)獨立意見。同時公司(si)在(zai)(zai)召開股(gu)東大(da)會時除現(xian)場(chang)會議(yi)投票(piao)外，還應(ying)當(dang)向(xiang)股(gu)東提(ti)供股(gu)東大(da)會網絡投票(piao)系統，進(jin)行網絡投票(piao)。
（四）利潤分配方案(an)的(de)實施(shi)
公(gong)司股東大會(hui)對利潤分配方案作出決議后，公(gong)司董事會(hui)須在股東大會(hui)召開后二個月內(nei)完(wan)成股利（或股份）的派(pai)發(fa)事項(xiang)。
四、利潤分配政策的調整
公司(si)(si)根(gen)據生產經(jing)(jing)營情況、投資(zi)規劃和(he)長(chang)期發展的(de)(de)需(xu)(xu)要(yao)，需(xu)(xu)調(diao)整(zheng)(zheng)利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)，調(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)的(de)(de)利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)(zheng)策(ce)不得違反(fan)中國證券監督管理委員會(hui)和(he)深圳證券交(jiao)易所的(de)(de)有關(guan)規定，有關(guan)調(diao)整(zheng)(zheng)利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配的(de)(de)議(yi)案需(xu)(xu)提交(jiao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)及監事(shi)(shi)(shi)會(hui)審議(yi)，經(jing)(jing)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)過半(ban)數(shu)同意、二(er)分(fen)(fen)(fen)之一以(yi)上(shang)(shang)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)同意及監事(shi)(shi)(shi)會(hui)全體監事(shi)(shi)(shi)過半(ban)數(shu)同意后(hou)，方(fang)能提交(jiao)公司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)審議(yi)，獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)應當就調(diao)整(zheng)(zheng)利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)(zheng)策(ce)發表(biao)獨(du)立(li)(li)意見(jian)。有關(guan)調(diao)整(zheng)(zheng)利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)議(yi)案應經(jing)(jing)出席(xi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)的(de)(de)股(gu)東(dong)(dong)所持(chi)表(biao)決權的(de)(de)三分(fen)(fen)(fen)之二(er)以(yi)上(shang)(shang)通過，該次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)應同時應當向股(gu)東(dong)(dong)提供股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會(hui)網(wang)絡投票系統，進行(xing)網(wang)絡投票。
五、利潤分配的信息披露
公司(si)應(ying)(ying)當在年度報(bao)告中(zhong)詳(xiang)細披露現(xian)金分紅(hong)政策的制(zhi)定及執行(xing)情(qing)況，說明是(shi)(shi)否(fou)符(fu)合《公司(si)章程》的規(gui)定或者股(gu)(gu)東大(da)會決議的要求，分紅(hong)標準和比(bi)例是(shi)(shi)否(fou)明確和清晰，相關(guan)的決策程序和機(ji)制(zhi)是(shi)(shi)否(fou)完備，獨立董事是(shi)(shi)否(fou)盡職履責并發揮了(le)應(ying)(ying)有(you)的作用，中(zhong)小股(gu)(gu)東是(shi)(shi)否(fou)有(you)充分表達意(yi)見(jian)和訴求的機(ji)會，中(zhong)小股(gu)(gu)東的合法權(quan)益(yi)是(shi)(shi)否(fou)得到充分維護等。對(dui)現(xian)金分紅(hong)政策進行(xing)調(diao)整或變(bian)更的，還要詳(xiang)細說明調(diao)整或變(bian)更的條件和程序是(shi)(shi)否(fou)合規(gui)和透明等。
在(zai)當(dang)年滿足(zu)現(xian)金分(fen)紅(hong)條件(jian)情(qing)況下，公司(si)(si)董事會未作出現(xian)金分(fen)配預案的，應當(dang)在(zai)定期報告中披露原因、未用于分(fen)紅(hong)的資金留存公司(si)(si)的用途，獨立董事應當(dang)對此發(fa)表獨立意見并公開披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分紅(hong)回報(bao)規劃(hua)(hua)由公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)提(ti)出預案并提(ti)交(jiao)公司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議。公司(si)獨立董(dong)事(shi)應(ying)對分紅(hong)回報(bao)規劃(hua)(hua)進(jin)行審(shen)核(he)并發(fa)表(biao)獨立意見，公司(si)監事(shi)會(hui)應(ying)對分紅(hong)回報(bao)規劃(hua)(hua)進(jin)行審(shen)核(he)并發(fa)表(biao)審(shen)核(he)意見。
原(yuan)則上(shang)，董(dong)事會(hui)需確(que)保(bao)每三年重新審閱一次規(gui)劃(hua)，根據公(gong)司現狀、股(gu)(gu)東特(te)別是社會(hui)公(gong)眾股(gu)(gu)東、獨立董(dong)事和監事的意見，對(dui)公(gong)司正在實施的利潤分配政策作(zuo)出(chu)適(shi)當且必要的調(diao)整，以(yi)明(ming)確(que)相(xiang)應年度(du)的股(gu)(gu)東回報(bao)規(gui)劃(hua)，確(que)保(bao)其提議修改的規(gui)劃(hua)內容不違反《公(gong)司章程》確(que)定的利潤分配政策。
本規(gui)劃由(you)公司董事會制定并負責解釋，自公司股東(dong)大會審(shen)議通過之日起生效，修訂(ding)亦(yi)同。
廣東順威精密塑(su)料股份有(you)限公司董事會
2020年(nian)4月24日